Grupa oszustów zatrzymana za wyłudzanie pieniędzy od firm na całym świecie.

Prokuratura Krajowa ogłosiła, że postępowanie w sprawie małopolskiej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy poprzez tzw. spoofing toczy się pełną parą. Tomasz M. i Uyi Destiny O. są podejrzani o prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na szkodę firm z całego świata.

Spoofing to rodzaj ataku, w którym przestępcy podszywają się pod rzeczywiste instytucje czy firmy, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. W tym konkretnym przypadku, grupa pod kierownictwem Uyi Destiny O. i Tomasza M. zmieniała numery rachunków bankowych firm na własne, aby przejąć płatności za usługi lub produkty.

Skomplikowana procedura wymyślania fałszywych faktur, przejmowania korespondencji e-mail i modyfikowania danych płatności przez grupę sprawców skutkowała wypłaceniem znacznych kwot pieniędzy na konta podstawione przez przestępców. Następnie pieniądze te były częściowo wypłacane w gotówce, a częściowo przesyłane na giełdy kryptowalut na całym świecie, gdzie były „wyprane” i przerabiane na inne formy walutowe.

Nieszczęsne ofiary tego procederu pochodziły z wielu krajów, w tym m.in. Francji, Belgii, Korei Południowej, czy Włoch. Grupa przestępcza działała na terenie całego świata, pozyskując i przekazując duże sumy pieniędzy, które następnie były „wyprane” i przesłane do innych podmiotów na całym świecie.

W sumie podejrzani „wyprali” ponad 4,3 miliona Euro, ponad 648 tysięcy USD oraz prawie 8,6 miliona juanów chińskich, co przekłada się na ponad 5,1 miliona złotych. Kilka kolejnych milionów zostało zablokowanych, a część odzyskana i zwrócona pokrzywdzonym.

Tomasz M. i Uyi Destiny O. usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, praniem pieniędzy oraz fałszowaniem dokumentów. Za takie czyny grozi im nawet do 20 lat więzienia. Na wniosek prokuratury zastosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie.

Postępowanie prowadzone jest we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach i może skutkować kolejnymi zatrzymaniami w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że grupa przestępcza działała sprawnie i zorganizowanie, wykorzystując różne kanały finansowe do „wyprania” skradzionych pieniędzy. Dochodzenie jest nadal w toku, a prokuratorzy nie wykluczają dalszych zaskakujących zwrotów akcji.
Zdjęcie główne artykułu pochodzi ze strony tvp.info.