KNF ostrzega przed firmami, na które warto uważać – śledczy w akcji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych kolejnych podmiotów działających nielegalnie w branży finansowej. Platforma inwestycyjna Investingunity oraz platforma Ami Solutions zostały zarejestrowane ze względu na podejrzenia popełnienia przestępstw związanych z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez odpowiedniego zezwolenia. Zawiadomienia w sprawie tych podmiotów zostały skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Kolejne spółki figurujące na liście ostrzeżeń KNF to Łukasz Skliniorz Platforma Finansowa, Łukasz Skliniorz Platforma Finansowa Lanckorona, Łukasz Skliniorz Korona Finanse oraz Łukasz Skliniorz Doradztwo kredytowe sloan. Wpisanie ich na listę wynika z podejrzeń o prowadzenie działalności jako instytucje pożyczkowe lub pośrednicy kredytowi bez wymaganego wpisu do rejestru. Zawiadomienia w tej sprawie zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Wadowice w Wadowicach.

Ponadto, kolejne cztery podmioty – Credit Royal sp. z o.o., Dziesiątka Finanse SA (obecnie: Elektronika Rent SA), CK Money sp. z o.o. (obecnie: Cash Capital 4 You sp. z o.o.) oraz CK Investments 2 sp. z o.o. (obecnie: Property Advisors Group sp. z o.o.) również znalazły się na liście ostrzeżeń KNF. Powodem jest podejrzenie nielegalnego wykonywania czynności bankowych, w tym przyjmowania wkładów pieniężnych bez wymaganego zezwolenia KNF. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

KNF ostrzega przed działaniami tych nielegalnych podmiotów działających w branży finansowej i zaleca zachowanie ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czy finansowych. Zachęca również do zgłaszania wszelkich podejrzeń o nielegalne praktyki finansowe organom ścigania.
Zdjęcie główne artykułu pochodzi ze strony tvp.info.