Proces Gruzina i Ukrainki ws. fałszywych bitcoinów wartych ponad 40 mln zł rozpoczął się

Śledztwo prowadzone przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie wykazało, że obywatel Gruzji, Niko M., oraz obywatelka Ukrainy, Liubov D., działali jako część zorganizowanej grupy przestępczej. Ich działania skierowane były na ponad 600 obywateli Polski, których oszukiwali na kwotę przekraczającą 40 milionów złotych poprzez fałszywe platformy inwestycyjne dostępne w internecie.

Oskarżeni wykorzystywali internet do wprowadzania swoich ofiar w błąd podczas zakupu kryptowaluty bitcoina. Przez stworzenie fałszywych witryn internetowych, udawali profesjonalnych doradców inwestycyjnych, którzy nakłaniali swoje ofiary do instalacji programu do zdalnej obsługi komputera. Dzięki temu, mieli zdalny dostęp do komputerów pokrzywdzonych, co pozwoliło im na wykonanie szeregu operacji finansowych na ich rachunkach.

Sprawcy wykorzystywali różne techniki maskowania i anonimizacji swoich działań, takie jak spoofing czy mikser kryptowalut, aby uniemożliwić śledzenie środków finansowych. Pieniądze wyprowadzane z rachunków pokrzywdzonych były szybko przekazywane na inne rachunki lub giełdy inwestycyjne, co utrudniało śledzenie ich pochodzenia.

Prokuratura postawiła zarzuty Niko M. i Liubov D. za udział w grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Oskarżonym grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności za popełnione czyny.

Jednak sprawa nie jest jeszcze zamknięta, ponieważ prokuratura kontynuuje dochodzenie w celu identyfikacji pozostałych członków grupy przestępczej oraz osób odpowiedzialnych za obrót instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Działania prokuratury są rozwojowe i mają na celu pełne wyjaśnienie sprawy oraz postawienie wszystkich winnych przed wymiarem sprawiedliwości.
Zdjęcie główne artykułu pochodzi ze strony tvp.info.