pranie pieniędzy

Kamil L., znany jako „Budda”, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze 14 października w jednym z warszawskich hoteli tuż przed…

Akt oskarżenia wobec dziewięciu osób dotyczący przyznania ponad 98 mln zł dotacji dla Fundacji Profeto ma zostać przekazany do Sądu…

Akt oskarżenia wobec dziewięciu osób, który aktualnie przygotowywany jest przez Prokuraturę Krajową, będzie skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie. Głównym…

Dmitri V. został uznany za podejrzanego przestępstw takich jak oszustwa, pranie pieniędzy oraz transfery nielegalnych środków finansowych związanych z prowadzeniem…

Dmitri V. był niegdyś szanowanym biznesmenem i właścicielem jednej z najbardziej prestiżowych giełd kryptowalut na świecie, WAX. Jednak jego reputacja…

Amerykański resort dyplomacji ogłosił zakaz wjazdu do USA dla osób zamieszanych w przymusowe deportacje i przetrzymywanie ukraińskich dzieci w Rosji.…

Po zatrzymaniu, Jacek Sutryk został przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty, których treści nie zostały…

Paweł S. został wcześniej aresztowany na 90 dni. Decyzja o tymczasowym areszcie była podstawą wydania listu gończego i Europejskiego Nakazu…

W wyniku kilkumiesięcznego śledztwa przeprowadzonego przez Grecki Urząd ds. Zwalczania Prania Pieniędzy, ujawniono, że ponad 3 miliony euro z funduszy…

W wyniku kilkumiesięcznego dochodzenia przeprowadzonego przez śledczych z Greckiego Urzędu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (HAMLA) ujawniono, że ponad 3 miliony…

Nowe przepisy dotyczące kontroli tożsamości klientów w instytucjach finansowych i handlu nieruchomościami stawiają na refleksję i działanie. Wkrótce będą one…

Według doniesień hiszpańskich mediów, ucieczka Karima Bouyakhrichana, szefa grupy mafijnej Mocro Maffia, związana jest z kontrowersyjną decyzją sądu drugiej instancji…

Prokuratura Krajowa ogłosiła, że postępowanie w sprawie małopolskiej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy poprzez tzw. spoofing toczy się pełną…